Нигерия активно запрашивает информацию у Binance о своих топ-100 пользователей в стране и всей истории транзакций за последние шесть месяцев, согласно сообщению Financial Times.
Эта новость совпадает с раскрытием имен двух руководителей криптовалютной биржи, находящихся под стражей уже две недели: Тиграна Гамбаряна, руководителя отдела расследований Binance, и Надима Анджарваллы, регионального менеджера платформы по криптовалютам в Африке, пишет Wired во вторник.
В прошлом месяце Гамбарян, бывший агент федеральной службы безопасности США, и Анджарвалла имели изъяты паспорта и содержатся под стражей в учреждении правительства в Абудже, столице Нигерии. Их задержание является частью более широкой борьбы Нигерии с криптовалютными биржами, совпадающей с сомнительными усилиями правительства восстановить национальную валюту наира.
Перед их задержанием Гамбарян, гражданин США, и Анджарвалла, двойной гражданин Великобритании и Кении, ответили на приглашение нигерийского правительства для обсуждения операций Binance и наложенных на криптовалютную биржу ограничений.
Пользователи криптовалют в Нигерии временно лишаются доступа к Binance, Kraken и Coinbase
Центральный банк Нигерии выразил опасения относительно потери налоговых поступлений от незарегистрированных криптовалютных бирж. Кроме того, он обвинил Binance в незаконной деятельности и содействии "незаконным потокам средств от источников и пользователей, которых мы не можем адекватно идентифицировать", что составляет 26 миллиардов долларов. В результате задержанные руководители могут быть предъявлены обвинения в манипулировании валютой, уклонении от уплаты налогов и незаконной деятельности, по данным Bloomberg.
Однако, по словам их родственников, ни одному из руководителей по состоянию на вторник официально не предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений. Financial Times сообщает, что антикоррупционное агентство Нигерии получило разрешение на арест обоих руководителей Binance на 14 дней, что завершилось во вторник. Предполагаемое слушание о продлении судебного поручения назначено на среду.
В ответ на повышенное регуляторное внимание и спорные тактики ведения переговоров в Нигерии, Binance на прошлой неделе прекратил предоставление услуг в наирах (NGN).
Запрос Нигерии к Бинансу о его лидирующих пользователях в стране стал новой фокусной точкой в переговорах между крупнейшей криптоплатформой и крупнейшим крипто-рынком Африки. В прошлую неделю местные СМИ сообщили, что парламент Нигерии угрожал выпустить ордер на арест для руководителей компании и вызвал на допрос генерального директора Binance Ричарда Тенга для предоставления объяснений относительно проводимых расследований в отношении предполагаемого участия компании в отмывании денег и финансировании терроризма.
Тем временем, документы, рассмотренные Financial Times, показывают, что Нигерия через своего национального советника по безопасности, потребовала от Binance рассмотрения любых неуплаченных налоговых обязательств.
Binance прекратит услуги в наирах в связи с текущим расследованием регуляторов в Нигерии
